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Un fraude bancario en Valledupar por más de $870 millones dejó 19 clientes afectados. Según la Fiscalía, un empleado de una entidad financiera habría facilitado la suplantación de estas personas. Los hechos ocurrieron entre abril y agosto de 2024. La investigación señala que el trabajador tenía acceso autorizado a los sistemas del banco. Esa condición le habría permitido ingresar a información reservada de los clientes y facilitar varias operaciones irregulares.
Fraude bancario en Valledupar: así habría funcionado
La Fiscalía identificó al empleado como un posible insider. Este término se usa para describir a una persona que aprovecha sus accesos internos para facilitar actividades ilícitas. Según los investigadores, el funcionario habría utilizado sus credenciales y las de otros trabajadores. Con ellas habría ingresado a diferentes herramientas de la entidad financiera.
La maniobra habría permitido cambiar registros biométricos de algunos clientes. También habrían gestionado nuevas tarjetas y modificado claves de varias cuentas. Después de esos cambios, los responsables pudieron hacerse pasar por los verdaderos titulares. De esa manera habrían retirado o transferido recursos de las cuentas afectadas. La Fiscalía calcula que 19 clientes fueron suplantados. El dinero involucrado supera los 870 millones de pesos.
El empleado tenía acceso a sistemas del banco
Uno de los puntos centrales del caso es el cargo que desempeñaba el investigado. Su trabajo le permitía acceder de manera legítima a sistemas internos de la entidad. La Fiscalía sostiene que esa facilidad habría sido utilizada para favorecer el fraude. Por eso, la investigación busca establecer cómo se hicieron las modificaciones y quiénes participaron.
Los hechos investigados ocurrieron entre abril y agosto de 2024. Durante esos meses se habrían realizado las operaciones relacionadas con la suplantación de los clientes. Hasta ahora, la Fiscalía no ha revelado el nombre del banco involucrado. Tampoco resulta adecuado atribuir el caso a una entidad específica mientras no exista información oficial. La investigación continuará para determinar la responsabilidad de cada persona vinculada al caso. Los señalados conservan su presunción de inocencia mientras no exista una decisión judicial definitiva.
